Bhopal: Một tin nhắn WhatsApp với nội dung "Xin chào... tôi là Divya" đã khởi động một trong những vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử lớn nhất tại Ấn Độ, khiến một kế toán trưởng 70 tuổi ở Gwalior mất 21,06 crore rupee. Vụ việc đã cho thấy một hệ thống chuyển tiền phức tạp với hàng nghìn tài khoản ngân hàng trên toàn quốc.
Vụ lừa đảo được cho là đã diễn ra từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 7 năm 2026. Ban đầu, đây được xem là một cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao từ giao dịch USDT, nhưng cuối cùng ông Ashok Vijayvargiya đã mất 21,05,92,000 rupee và bị lừa bởi một trang web giao dịch giả mạo.
Hệ thống chuyển tiền phức tạp
Các điều tra ban đầu cho thấy số tiền bị đánh cắp không chỉ nằm trong một vài tài khoản gian lận. Thay vào đó, nó đã được chuyển qua một mạng lưới ngân hàng phức tạp với hơn 20.000 giao dịch số và tài khoản trải dài từ miền nam Ấn Độ đến các bang phía bắc.
Cảnh sát đã đóng băng khoảng 2 crore rupee, nhưng phần còn lại đã bị chuyển, rút, chuyển đổi hoặc sử dụng cho các thanh toán khác trước khi các nhà điều tra có thể ngăn chặn.
Các giai đoạn của vụ lừa đảo
Vijayvargiya đã nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại Ấn Độ, trong đó người gửi tự giới thiệu là "Divya" và tuyên bố là một cố vấn đầu tư. Cô ta đã khuyến khích ông đầu tư vào USDT Tether, một loại tiền điện tử được thiết kế để theo dõi giá trị của đồng đô la Mỹ, với hứa hẹn về lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
Cuộc trò chuyện ban đầu diễn ra qua một số điện thoại Ấn Độ, nhưng sau đó đã chuyển sang các số khác, bao gồm một số có mã quốc gia Hoa Kỳ: +1 (516) 713-7291. Cảnh sát đang xác minh số này và nghi ngờ rằng có thể đây là một số ảo, có nghĩa là cuộc gọi hoặc tin nhắn không nhất thiết phải xuất phát từ Hoa Kỳ.
Chiến thuật lừa đảo
Những kẻ lừa đảo đã gửi cho Vijayvargiya một liên kết đến một cổng giao dịch trực tuyến và giúp ông đăng ký tài khoản. Sau khi tài khoản được kích hoạt, cổng thông tin bắt đầu hiển thị các cơ hội đầu tư vào USDT, Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Họ duy trì liên lạc thường xuyên qua WhatsApp và hướng dẫn ông trong quá trình đầu tư.
Các khoản đầu tư ban đầu được giữ ở mức nhỏ. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2025, ông đã chuyển 10.000 rupee bốn lần qua UPI. Một vài ngày sau, khoảng 1 lakh rupee đã được chuyển qua tài khoản UPI của một người bạn. Cổng thông tin cho thấy những khoản đầu tư này đang tạo ra lợi nhuận.
Cuộc điều tra và kết luận
Cảnh sát đã ghi nhận đơn kiện và tiến hành điều tra theo các quy định pháp lý hiện hành. Đội ngũ điều tra đang tập trung vào các tài khoản đã nhận tiền của nạn nhân. Họ cũng đang theo dõi các địa chỉ IP liên quan đến các URL gian lận và số WhatsApp.
Vụ việc không chỉ là một bài học về sự cảnh giác trong đầu tư mà còn là một lời nhắc nhở về sự phát triển của các hình thức lừa đảo trong thời đại số. Các nhà đầu tư cần phải thận trọng và xác minh thông tin trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ nền tảng nào.
TH (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn)
