Forest City, Malaysia, từng được quảng bá là một dự án bất động sản trị giá 100 tỷ USD, hứa hẹn sẽ trở thành "thiên đường cho nhân loại" với khả năng chứa khoảng 700.000 cư dân. Tuy nhiên, sau một thập kỷ, hiện tại chỉ có khoảng 1% dân số dự kiến sinh sống tại đây, khiến nơi này trở thành một thành phố ma với những tòa nhà cao tầng hoang vắng và đường phố vắng vẻ.
Vào giữa tháng 7, cảnh sát Malaysia đã tiến hành một cuộc đột kích tại hai cơ sở lừa đảo ở Forest City, bắt giữ 335 người và thu giữ tài sản trị giá khoảng 1 triệu ringgit (tương đương 245.000 USD). Các băng nhóm này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử và lừa đảo tình cảm, nhắm đến các nạn nhân ở nước ngoài.
Các nhà phân tích cho rằng, hiện tượng này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong một ngành công nghiệp lừa đảo toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ. John Wojcik, một nhà phân tích tại TRM Labs, cho biết: "Nhiều tổ chức lừa đảo hiện nay giống như các tập đoàn đa quốc gia hơn là một mạng lưới tội phạm có tổ chức truyền thống. Họ có đội ngũ tuyển dụng, bộ phận IT và chuyên gia rửa tiền riêng."
Các băng nhóm lừa đảo này được cho là đã di chuyển từ Campuchia, nơi từng là trung tâm của các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Trong năm năm qua, ngành công nghiệp này đã phát triển thành một lĩnh vực trị giá hàng tỷ USD, dựa vào lao động cưỡng bức của các nạn nhân bị buôn bán và làm việc dưới sự đe dọa. Chính phủ Campuchia đã tăng cường các biện pháp để triệt phá các hoạt động này, dẫn đến việc khoảng 300.000 người đã rời khỏi đất nước trong vài tháng qua.
Tuy nhiên, các cơ sở lừa đảo tại Forest City không giống như các "kho chứa" lừa đảo truyền thống. Chúng được cho là hoạt động trong các căn hộ và bungalows, nằm cạnh những ngôi nhà của cư dân vô tư. Kevin, một cư dân và nhân viên bán bất động sản tại Forest City, cho biết: "Chúng tôi biết họ đang làm gì. Đây thực sự là một vấn đề phổ biến ở Johor và Kuala Lumpur, nhưng đặc biệt là tại Forest City."
Ban đầu, Forest City được phát triển bởi Country Garden, một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất của Trung Quốc, với mục tiêu tạo ra một thành phố sinh thái cho các khách hàng Trung Quốc giàu có. Tuy nhiên, sự kết hợp của đại dịch Covid-19, sự sụt giảm trong ngành bất động sản của Trung Quốc và các hạn chế vay mượn đã khiến dự án này gần như dừng lại. Hiện tại, chỉ khoảng 15-20% của dự án ban đầu đã được hoàn thành.
"Forest City phản ánh những điều kiện mà tội phạm có tổ chức đã nhắm đến trong nhiều năm - một địa điểm nổi bật được tiếp thị như một thành phố thông minh sang trọng nhưng không bao giờ đạt được tầm nhìn đó," Wojcik cho biết. Điều này đã tạo ra một môi trường lý tưởng cho các băng nhóm lừa đảo, với cơ sở hạ tầng hiện đại và nhiều bất động sản bỏ trống.
Forest City vẫn tiếp tục quảng bá mình như một điểm nóng đầu tư bất động sản và đổi mới công nghệ, nhưng thực tế lại cho thấy rằng đây là một môi trường thuận lợi cho các hoạt động lừa đảo. Wojcik giải thích rằng: "Khi các băng nhóm lừa đảo có thể ẩn mình sau những doanh nghiệp có vẻ hợp pháp, họ trở nên khó phát hiện hơn và có thể tạo ra sức mạnh và ảnh hưởng lớn thông qua lợi nhuận khổng lồ."
Cuộc đột kích gần đây đã làm nổi bật một ngành công nghiệp lừa đảo xuyên quốc gia đang thay đổi về quy mô và hình thức. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các hoạt động như vậy bị phát hiện ở Malaysia. Trong suốt năm 2022, chính quyền Malaysia đã tiến hành nhiều cuộc đột kích vào các trung tâm lừa đảo ở Johor, Penang và Kuala Lumpur.
Kevin cho biết: "Đã từ lâu đây là một bí mật công khai rằng các vụ lừa đảo đang diễn ra ở đây, và điều duy nhất gây sốc là cảnh sát đã hiệu quả." Nhiều cư dân khác cũng có suy nghĩ tương tự, cho rằng việc lừa đảo là một phần của cuộc sống hàng ngày tại Forest City.
Phillip, một cư dân mới từ Singapore, cho biết: "Tôi không ngạc nhiên khi nghe về các trung tâm lừa đảo ở đây. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ngày càng nhiều người chuyển đến Forest City."
Nhìn chung, Forest City đang trải qua một giai đoạn chuyển mình từ một thành phố ma thành một nơi có nhiều hoạt động và cư dân hơn. Tuy nhiên, sự hiện diện của các băng nhóm lừa đảo vẫn là một mối lo ngại lớn cho cộng đồng và chính quyền địa phương.
TH (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn)
